주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제27조 규정에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제27조에 의거하여
본 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고해 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9 시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층
중회의실2
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제13기(2025.1.1~2025.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 상법 개정 관련 조항 변경의 건
제2-2호 의안 : 기타 조항 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 민경립 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 안재우 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 유창석 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 밍리우 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 이예나 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 강상현 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 유창석 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사 본점 및 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템,
한국거래소 상장공시시스템, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 운영하고 있으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증
나. 대리 행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
주식회사 시프트업
대표이사 김형태(직인생략)